Sócia no escritório WFARIA Advocacia. Larga experiência em Compliance, contratos, operações de M&A e direitos internacional e imobiliário. Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora dos Cursos de Pós-Graduação da Unisal e da UFRJ. Sócia Fundadora da revista LEC.

Advogada formada pela Universidade Federal do Ceará, com pós-graduações em Direito Empresarial e Direito Internacional, e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como advogada em renomados escritórios nas áreas de direito empresarial e internacional e, há 10 anos, trabalha como advogada interna da ThyssenKrupp Elevadores, onde ajudou a desenvolver o Programa de Compliance e seu Código de Ética. Atualmente, exerce a função de Coordenadora Jurídica desta multinacional alemã e ministra palestras sobre o tema.

Advogada formada pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Como profissional, atuou por 10 anos em renomados escritórios de advocacia de São Paulo. Atualmente é responsável pelo departamento jurídico e de compliance de instituição financeira.

Administradora de empresas formada pela Faculdade Iberoamericana de Letras e Ciências Humanas e tem pós-graduação em Finanças pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas – SP. Atua na área de Compliance há 10 anos e possui conhecimentos sobre avaliação de riscos legais e regulatórios, operacionais e implementação de programas de Compliance. Em instituições financeiras, dentre bancos e gestora de recursos, atuou de 1994 a 2014. Atualmente, é responsável pelo programa de Compliance da unidade de negócios “Vida e Previdência Privada” de uma importante seguradora brasileira.

Graduado em Marketing e Pós-Graduado em Administração. Profissional com 27 anos de experiência no mercado financeiro, atua em Compliance desde 2005, com experiência na implantação de Política Global para Aceitação de Clientes e PLD para América Latina em Banco Global. Desde 2012 é Gerente Executivo de Compliance, Controles Internos e Riscos Operacionais em Seguradora de porte Global. Possui experiência em Governança Corporativa, compreendendo a implantação de todos os pilares de um Programa de Compliance e de Controles Internos. Atuação como Mentor e palestrante em programa de Carreiras e Gestão de Pessoas. Participa da Comissão de Controles Internos e Compliance da CNSEG e é instrutor do curso de Capacitação em Compliance na ABBC.

Construiu sua carreira na área pública, após curta experiência no setor privado. Como professor universitário, lecionou Processo Civil, Direito Comercial, Direito da Concorrência e Regulação Econômica. É Ph.D. em Direito Econômico pelo Queen Mary and Westfield College, da Universidade de Londres, e mestre em Direito & Estado pela Universidade de Brasília. Foi conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Atualmente é membro sênior do Ministério Público Federal, com atuação no Superior Tribunal de Justiça, área de Direito Público, e instrutor da Escola Superior do MPU. De 2010 a 2014, exerceu a função de coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com atribuição nos temas da ordem econômica e do consumidor. É ainda palestrante em matéria de ética e compliance, advogado & consultor (OAB-DF 5.848) e membro do Conselho de Ética do Acordo Setorial de Dispositivos Médicos.

Formou-se em Ciências Contábeis pela PUC-SP. Fez MBA em Gestão Estratégica e Econômica pela FGV e MBA Executivo Internacional pela Universidade da Califórnia. Tem 12 anos de experiência em auditoria, divididos entre auditoria externa na PwC e interna, inclusive internacional, na Liberty Seguros, onde há 4 anos assumiu a liderança da área de Compliance.

Professional com mais de 15 anos de experiência professional em gestão de riscos de fraude e compliance, possuindo especialização em investigações forenses, antifraude e anticorrupção. Flavia construiu sua experiência trabalhando para empresas de consultoria por aproximadamente 10 anos (Kroll, Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers), apoiando clientes multinacionais ao redor do mundo no combate à fraude e corrupção. Em 2011 ela passou a atuar na indústria, tendo trabalhado por 3 anos na Philips liderando o Fraud Investigations and Compliance Services Department para a América Latina. Na sequência, Flavia foi convidada a criar e liderar o Departamento de Prevenção à Fraudes da BRF, multinacional Brasileira de capital aberto do segmento de alimentos à base de proteína animal, tendo como responsabilidade a estruturação do programa antifraude e anticorrupção da BRF. Após 1 ano na função, Flavia ampliou seu escopo de atuação, assumindo também a função de compliance global da BRF.

Advogada registrada pela SCCE– Society of Corporate Compliance & Ethics como Certified Compliance and Ethics Professional– International (CCEP-I), com dual MBA em Gestão Empresarial pela FGV- Fundação Getúlio Vargas e Ohio University/EUA e curso de especialização em Operações do Mercado Financeiro pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Certificada como Agente Autônomo de Investimento pela CVM- Comissão de Valores Mobiliários e como Operadora do Mercado de Ações pela BM&FBovespa. Atua na área de compliance, com foco na criação e implementação de programas de integridade personalizados, voltados ao atendimento das leis nacionais e internacionais anticorrupção, bem como em desenvolver projetos estruturados de combate à lavagem de dinheiro e de boas práticas concorrenciais. Desenvolveu grande parte da sua carreira em grandes multinacionais, além de ter trabalhado para as Nações Unidas (ONU) e para um dos mais renomados escritórios de advocacia do Brasil. Atualmente é responsável pela área de compliance no Cone Sul de prestigiada indústria de equipamentos médicos de última geração.

Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Como profissional, atua há mais de 15 anos em departamentos jurídicos de multinacionais como Ambev, Kraft Foods e Philip Morris. Desde 2013, exerce o cargo de Compliance Officer na SAP, sendo responsável por parte da América do Sul. É membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo - e participa ativamente de diversos grupos de estudos sobre o tema.

Sócio da área de compliance de TozziniFreire Advogados e Coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica– PUC/SP; mestre em Direito Privado Europeu pela Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e participou ativamente das discussões envolvendo a tramitação e regulamentação da Lei Anticorrupção brasileira. Giovanni também é coordenador do Curso Preparatório de Compliance da LEC - Legal, Ethics and Compliance, bem como professor convidado da FIA - Fundação Instituto de Administração, FGV/RJ e do Insper.

Advogado formado pela Universidade Mackenzie, Pós-Graduado em Direito pela PUC/SP e em Administração de Empresas e Negócios pelo Insper/SP. Especialista em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, e em Compliance & Ethics, pela Society of Corporate Compliance & Ethics dos EUA. Oficial da reserva do Exército Brasileiro. Atualmente exerce as funções de Gerente Jurídico Senior da Whirlpool Latin America, para a América Latina, e de Professor do Curso Executivo de Compliance e Governança Corporativa na Insper/SP e de Gestão Estratégica de Compliance na Escola de negócios Trevisan.

Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, e fez seu LL.M (em Direito Econômico Internacional), pela Universidade de Houston. Ela trabalhou na Pfizer e na Baxter como advogada. Na Baxter, em 2004, liderou o Departamento Jurídico na América Latina e, em 2006, implementou e conduziu a área de Ética & Compliance para a América Latina. Em 2013, juntou-se a Diebold para ajudar a empresa a implementar seu programa de compliance na América Latina, principalmente durante o processo de monitoramento da empresa, como parte do DPA que a mesma assinou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Engenheiro de produção e administrador de empresas, possui mestrado em administração pela FEA-USP e é certificado pelo IIA – The Institute of Internal Auditors: CIA, CCSA e CRMA. Responsável pela avaliação de controles internos e pelas auditorias internas em processos de governança, gestão de riscos e compliance na Sabesp, empresa com ações no Novo Mercado, da BM&F Bovespa, e na NYSE. Professor da FECAP e da TREVISAN em cursos de MBA em Gestão de Riscos e Compliance.

Coordenadora de FCPA, advogada formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, com especialização em Negociações Internacionais pela University of East London, cursa Direito Empresarial no INSPER e é membro da Comissão Permanente de Compliance do IASP e da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP.

Pablo vem atuando nos últimos 2 anos como Gerente de Prevenção a Fraudes Corporativas Global na Votorantim Cimentos, ele é responsável pela implementação do programa de prevenção a fraudes dentro da empresa em mais de 10 países onde a empresa possui as subsidiarias. Pablo atuou como Gerente no Departamento de Forensic Services na PwC Brasil -São Paulo, com 12 anos de experiência em duas das 4 maiores firmas de auditoria e consultoria que inclui Auditoria e Serviços Forenses, principalmente focado em analise de fraude e corrupção e investigações internas. A sua experiência professional começa na Deloitte e PricewaterhouseCoopers na Bolivia e posteriormente na PricewaterhouseCoopers Brasil, com especialidade em auditoria externa de instituições financeiras multinacionais e industrias, avaliação e investigação de fraude e corrupção corporativa. A sua carreira e principais responsabilidades na Área Forense em São Paulo esta relacionada a investigações internas, prevenção e detecção fraude e corrupção corporativa liderando e aplicando seu conhecimento em vários projetos no Brasil, Colombia, Peru, Equador, Venezuela e Argentina. As principais atividades estão relacionadas a implementação de programas antifraude, entrevistas, corporate intelligence, datamining, analise de transações, indicadores antifraude. Pablo é membro do ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e obteve a certificação de CFE (Certified Fraud Examiner) em Maio de 2013. Pablo é formado em Ciências Contábeis na Universidade Mayor de San Simon in Cochabamba – Bolivia, pós-graduado em Administração Financeira na Universidade do Chile, pós-graduado em Gestão de Riscos de Fraude na FIA/USP no Brasil. Sua língua nativa é o Espanhol, e é fluente em Português e Inglês

Possui 28 anos de experiência na área jurídica, com os 4 últimos voltados exclusivamente para a área de Compliance. Graduou-se em Direito, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e tem o título de Mestre em Direito Administrativo, pela PUC/São Paulo, tendo atuado como advogada do Banespa S/A nas áreas de Contratos Não operacionais e Licitações, chegando a Presidente da Comissão de Licitações por 4 períodos. Atuou durante 14 anos na Serasa S/A e é Global Advisor para o Programa de Compliance. É Presidente da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP, da Comissão de Gestão de Terceiros do Instituto Compliance Brasil e membro da SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, tendo recebido o título de CCEP, em 2011.ROGÉRIA é palestrante (português, inglês e espanhol), em congressos, seminários e treinamentos sobre Direito e Compliance, abordando temas de compliance, marco civil da internet, lei da empresa limpa (Lei 12.846713) e sua regulamentação, dentre outros temas.

is a CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional. Sérgio currently is the Health Care Compliance Lead for Johnson & Johnson Medical Devices– Latin America. Sérgio has more than 20 years of experience. He worked in several areas as: Finance, Supply Chain and Health Care Compliance. He participates in the implementation of the Health Care Compliance program in the J&J Medical division in 2005 in Brazil and Latin America. He has experience in preparing and conducting due diligence and training in 3rd party intermediaries, as sales intermediaries and logistics intermediaries. Sergio participated in the development of the Ethics Code of ABIMED – Associação Brasileira dos Importadores de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares. He is BS in Business Administration from PUC-SP and has a MBA from USP. He is also certified in Health Care Compliance by Seton Hall University in USA and in the programs: Healthcare Compliance Implementation Leadership: Managing and Enhancing the Effective Compliance from INSEAD France and Latin American Health Care Compliance Certificate Program – University of Miami – USA.